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第九届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2017-09-06 浏览次数:1776次

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (二)召开本次会议的通知及资料于2017年8月30日以电子邮件、书面送达方式发出。
  (三)本次会议以通讯形式召开,于2017年9月5日形成决议。
  (四)公司董事12人,参加表决12人。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
  具体内容详见公司于2017年9月6日在上海证券交易所网站披露的临2017-042号公告。本议案还需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果:同意:12票;反对:0票;弃权:0票。
  (二)审议通过了公司《关于提请召开股东大会的议案》。
  鉴于公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》还需提交公司股东大会审议,全体董事审议并一致同意提请召开公司2017年第一次临时股东大会,具体召开时间为2017年9月22日。
  表决结果:同意:12票;反对:0票;弃权:0票。
  召开公司2017年第一次临时股东大会通知详见2017年9月6日在上海证券交易所网站披露的临2017-043号公告。
  特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日

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