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公司公告

The company announcement
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关于召开2016年年度股东大会的通知

发布时间:2017-06-06 浏览次数:955次

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  股东大会召开日期:2017年6月28日
  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2016年年度股东大会
  (二)股东大会召集人:董事会
  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2017年6月28日 10点 00分
  召开地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自2017年6月28日至2017年6月28日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
  二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

公司董事会2016年度工作报告

2

公司独立董事2016年度述职报告

3

公司监事会2016年度工作报告

4

公司2016年度财务决算报告

5

公司2016年度利润分配预案

6

公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要

7

公司聘用2017年度审计机构的议案

8

修订日常关联交易框架协议的议案

9

增加公司经营范围的议案

10

修改公司章程的议案

11

关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

12.00

关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01

发行证券的种类

12.02

发行规模

12.03

票面金额和发行价格

12.04

债券期限

12.05

债券利率

12.06

利息支付

12.07

转股期限

12.08

转股股数确定方式

12.09

转股价格的确定和修正

12.10

转股价格向下修正条款

12.11

赎回条款

12.12

回售条款

12.13

转股后的股利分配

12.14

发行方式及发行对象

12.15

向公司原股东配售的安排

12.16

债券持有人会议相关事项

12.17

本次募集资金用途

12.18

募集资金存管

12.19

本次发行可转债方案的有效期限

13

关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

14

关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

15

关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案

16

关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案

17

关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案

18

关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案

19

关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

20

关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

累积投票议案

21.00

关于选举公司第九届董事会董事的议案

应选董事(8)人

21.01

选举李向良先生

21.02

选举郝光平先生

21.03

选举薛惠民先生

21.04

选举卢自华先生

21.05

选举锡斌先生

21.06

选举隋汝勤先生

21.07

选举梁军先生

21.08

选举高原先生

22.00

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

应选独立董事(4)人

22.01

选举宋建中女士

22.02

选举陆珺女士

22.03

选举赵可夫先生

22.04

选举颉茂华先生

23.00

关于选举公司第九届监事会监事的议案

应选监事(3)人

23.01

选举石冠海先生

23.02

选举温泉先生

23.03

选举孙福忠先生

  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议和公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告已于2017年4月26日、2017年6月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所  www.sse.com.cn
  2、特别决议议案:9至20
  3、对中小投资者单独计票的议案:5、8至23
  4、涉及关联股东回避表决的议案:8、12、13、14、15、16、17、18、20
   应回避表决的关联股东名称:北方联合电力有限责任公司
  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
  三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
  四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600863

内蒙华电

2017/6/19

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  (一)登记时间:2017年6月26日(星期一),8:30-17:00。
  (如以传真或邮寄方式登记,请不晚于2017年6月26日送达。)
  (二)登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
  董事会与法务办公室。
  (三)登记方式:
  1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人出具的  授权委托书和本人身份证办理登记。
  2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
  六、其他事项
  公司地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
  邮编:010020
  联系电话:0471-6228415
  邮箱:nmhd@nmhdwz.com
  传真:0471-6228410
  联系人:阿力亚
  本次股东大会会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。
  特此公告。
  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
  2017年6月6日
  附件1:授权委托书
  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  报备文件
  第八届董事会第二十次会议决议、第八届董事会第二十一次会议决议。
  附件1:授权委托书
  授权委托书
  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司:
  兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
  委托人持普通股数:        
  委托人持优先股数:        
  委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司董事会2016年度工作报告

2

公司独立董事2016年度述职报告

3

公司监事会2016年度工作报告

4

公司2016年度财务决算报告

5

公司2016年度利润分配预案

6

公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要

7

公司聘用2017年度审计机构的议案

8

修订日常关联交易框架协议的议案

9

增加公司经营范围的议案

10

修改公司章程的议案

11

关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

12.00

关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01

发行证券的种类

12.02

发行规模

12.03

票面金额和发行价格

12.04

债券期限

12.05

债券利率

12.06

利息支付

12.07

转股期限

12.08

转股股数确定方式

12.09

转股价格的确定和修正

12.10

转股价格向下修正条款

12.11

赎回条款

12.12

回售条款

12.13

转股后的股利分配

12.14

发行方式及发行对象

12.15

向公司原股东配售的安排

12.16

债券持有人会议相关事项

12.17

本次募集资金用途

12.18

募集资金存管

12.19

本次发行可转债方案的有效期限

13

关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

14

关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

15

关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案

16

关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案

17

关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案

18

关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案

19

关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

20

关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

序号

累积投票议案名称

21.00

关于选举公司第九届董事会董事的议案

投票数

21.01

选举李向良先生

21.02

选举郝光平先生

21.03

选举薛惠民先生

21.04

选举卢自华先生

21.05

选举锡斌先生

21.06

选举隋汝勤先生

21.07

选举梁军先生

21.08

选举高原先生

22.00

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

投票数

22.01

选举宋建中女士

22.02

选举陆珺女士

22.03

选举赵可夫先生

22.04

选举颉茂华先生

23.00

关于选举公司第九届监事会监事的议案

投票数

23.01

选举石冠海先生

23.02

选举温泉先生

23.03

选举孙福忠先生

  委托人签名(盖章):         受托人签名:
  委托人身份证号:           受托人身份证号:
  委托日期:  年  月  日
  备注:
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例:
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××

4.02

例:赵××

4.03

例:蒋××

……

……

4.06

例:宋××

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××

5.02

例:王××

5.03

例:杨××

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××

6.02

例:陈××

6.03

例:黄××

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100

4.02

例:赵××

0

100

50

4.03

例:蒋××

0

100

200

……

……

4.06

例:宋××

0

100

50


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